Lakiuudistus tarkentaa asiakkaiden taustaselvityksiä

Tulevaisuudessa asiakkaiden taustatiedot tallennettaisiin rekistereihin, jotka olisivat viranomaisten käytettävissä.

Rahaa käsittelevät yritykset joutuvat tulevaisuudessa elvittämään asiakkaidensa taustoja aiempaa tarkemmin. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa pankit ja vakuutusyhtiöt, mutta myös tilintarkastus- ja kiinteistövälitystoimistot, kasinot ja rahanvaihtopisteet. Asiasta kertoo Keskisuomalainen.

Sisäministeriössä valmistellaan rahanpesulain kokonaisuudistusta, joka perustuu Euroopan unionin direktiiviin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä. Uudistus tulee sisällyttää Suomen kansalliseen lainsäädäntöön vajaan puolentoista vuoden sisällä.

Asiakkaiden taustatiedot tallennettaisiin rekistereihin, jotka olisivat viranomaisten käytettävissä.

Nykyäänkin yritysten pitää pyytää asiakkaalta selvitystä varojen käytöstä, mikäli epäilyyn on aihetta. Uudistus laajentaisi tarkkailun koskemaan käytännössä kaikkia asiakkaita.

(MTV3-STT)

Osallistu keskusteluun

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.