Rahanpesuilmoitusten määrä laski viime vuonna

Rahanpesun selvittelykeskuksen avulla rikoshyötyä saatiin viranomaisille noin 1,7 miljoonan euron arvosta.

Rahanpesuilmoitusten määrä väheni hieman viime vuonna. Rahanpesuepäilyistä tehtiin viime vuonna 3500 ilmoitusta keskusrikospoliisille (KRP). Luku laski parillasadalla edellisvuodesta.

KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksen mukaan rikosta epäiltiin noin kymmenesosassa ilmoituksista. Esitutkintaan siirtyi vajaat 400 juttua.

Rahanpesun selvittelykeskuksen avulla rikoshyötyä saatiin viranomaisille noin 1,7 miljoonan euron arvosta.

Eniten ilmoituksia tekivät valuutanvaihtoyhtiöt ja rahapelitoimintaa harjoittavat yhteisöt. Erityisesti pankeilta tuli viime vuonna ahkerasti ilmoituksia.

Sen sijaan esimerkiksi kirjanpitotoimistot, tilintarkastusfirmat, lakimiehet ja arvotavaran kauppiaat eivät ole juuri rahanpesusta ilmoitelleet, vaikka nämä otettiin ilmoitusvelvollisuuden piiriin vuonna 2003. Kaikkiaan nämä ilmoittivat noin kymmenestä epäilyttävästä liiketoimesta.

Rahanpesun selvittelykeskus painottaa, että ilmoitusvelvolliset ovat avainasemassa rahanpesun torjunnassa. Niiden on lain mukaan ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista selvittelykeskukselle.

Viime vuonna 70 prosenttia tapauksista liittyi talousrikosepäilyihin. Helmikuun alusta lähtien ilmoituksen on voinut tehdä myös sähköisesti.

(MTV3-STT)

Osallistu keskusteluun

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.