Miehen epäillään pesseen rahaa yli 2,5 miljoonan arvosta

Pohjanmaalla on paljastunut laaja harmaan talouden rikoskokonaisuus. Pohjanmaan poliisin mukaan keskipohjalaisen miehen epäillään kierrättäneen Viroon rekisteröimien yhtiöidensä kautta rikollisesta toiminnasta peräisin olevia rahavaroja reilun 2,5 miljoonan euron arvosta.

Rahanpesu on tapahtunut vuosien 2006 ja 2009 välisenä aikana. Epäillyllä on ollut useita kymmeniä toimeksiantajia, joista suurin osa on Länsi-Uudeltamaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta.

Epäillyn suurin toimeksiantaja on ollut pääosin Länsi-Uudellamaalla toiminut metalli- ja rakennusalan kunnossapitotöitä tehnyt yhtiö. Yhtiön rahavaroja epäillään kierrätetyn Viron kautta noin miljoonan euron arvosta. Yhtiön toiminnassa tapahtunutta menettelyä on tutkittu muun muassa törkeänä veropetoksena.

Juttukokonaisuus siirtyy syyteharkintaan vielä tämän vuoden ja alkuvuoden 2010 aikana.

(MTV3 - STT)

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.