Finanssivalvonta antanut useille pankeille kehotuksia rahanpesun estämiseksi

Suomessa Finanssivalvonta on antanut useille pankeille kehotuksia ja suosituksia rahanpesun estämisen alueelta.

Käytännössä kehotukset ovat koskeneet esimerkiksi sitä, että suomalaiset pankit ovat keränneet rahanpesulain mukaisia tietoja hitaasti.  

Rahanpesulaki on ollut voimassa jo vuodesta 2008. Sen mukaan pankkien on kerättävä kaikilta asiakkailtaan tuntemistiedot, kuten tiedot varallisuudesta, ulkomaan maksuliikenteestä ja poliittisesta vaikutusvallasta.

– Kyllä tarkastusraporteissa on kehotuksia ja suosituksia asioiden parantamiseksi, kertoo riskienvalvonnan osastopäällikkö Jyri Helenius Finanssivalvonnasta.  

Heleniuksen mukaan suuria veronkiertoon liittyviä ilmiöitä pankkien ympärillä ei ole havaittu.  
– Olemme seuranneet asiaa osana yleistä valvontaa. Emme ole tehneet mitään erityistarkastusta tähän liittyen.  

Osallistu keskusteluun

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.