Veroparatiisipalveluita tarjoava yhtiö suositteli Suomen Nordeaa

Yksi maailman tunnetuimmista veroparatiisipalveluita tarjoavista yhtiöistä on suositellut verkkosivuillaan Suomen Nordeaa offshore-palveluita haluaville.

Illalla Nordea tiedotti Ocra Worldwide -konsernin poistaneen Nordean nimen verkkosivuiltaan.  

-Nordea ei tee yhteistyötä Ocran kanssa ja Ocra on poistanut Nordean nimen verkkosivuiltaan. Mitään yhteistyösopimusta ei ole koskaan ollut olemassa, Nordea ilmoittaa lausunnossaan.  

Vielä tiistaina pankissa ei Nordean viestinnän mukaan tiedetty, miksi pankki oli yhtiön suosituslistalla. Keskiviikon lausunnossaan Nordea kertoo, että se avasi 2000-luvun alkupuolella pankkitilejä joillekin Ocra Finlandin asiakkaille Suomessa.

Asiakkaat olivat pääosin venäläisiä, jotka tarvitsivat tilejä kansainvälistä kaupankäyntiä varten.  

-Nordea tutki kaikkien asiakkaiden taustat, joille tili avattiin. Tilejä ei ole avattu enää vuosiin, ja Ocra on myös lopettanut toimintansa Suomessa, pankki sanoo.  

Niin kutsutun offshore-yhtiön toiminta tapahtuu muualla kuin valtiossa, johon se on rekisteröity.  

Ocra Worldwide -konserni kertoo offshore banking -kohdasta löytyvällä listalla olevan luotettavia yhtiöitä, joihin Ocra on luonut läheiset yhteistyösuhteet. Suomen Nordean lisäksi muut pankkisuositukset ovat keskittyneet Neitsytsaarten ja Man-saarten kaltaisiin veroparatiiseihin tai Lontoon kaltaisiin suuriin pankkikeskuksiin.  

Verkkosivuillaan Ocra kertoo offshore-bisneksen tarkoittavan heillä kansainvälisen liiketoiminnan suunnittelua, perheiden varallisuudenhoitoa ja verosuunnittelua.  
STT ei ole tavoittanut ketään Ocrasta kommentoimaan asiaa.   

"Maineriski Nordealle"  

Vero-oikeuden professori Tomi Viitala Aalto-yliopistosta ehti kommentoida asiaa STT:lle tiistaina ennen kuin Nordea antoi selvityksen Ocra-historiastaan.  

Hän arvioi, että Suomen Nordean löytyminen listalta on sille maineriski.  

-Tuskinpa nyt on niin, että toinen osapuoli mainostaa sivuillaan toisen palveluita ja käänteisesti ei olisi mitään yhteistyötä. Sanoisin näin, että tämä on Nordean näkökulmasta maineriski näkyä tällä listalla, Viitala sanoi.  

Viitalan mukaan yhteistyökumppanien julkinen listaaminen varakkaille tarkoitetuissa pankkipalveluissa on erikoista, koska yleensä suosituksia jaetaan luottamuksellisesti. Viitalan mukaan Ocra voi haluta luoda brändiä mainostamiensa pankkien kautta mutta mainitseminen myös viittaa yhteistyösuhteeseen.  

-Asiantuntijabisneksessä ollaan todella tarkkoja siitä, voidaanko käyttää asiakkaan tai yhteistyökumppanin nimeä referenssinä. Käsittääkseni on niin, että jollei jo sopimuksessa ole sovittu, että saa tai ei saa käyttää, niin mitään ei voi pistää varsinkaan julkiselle sivulle. 

Ocralla historiaa Suomessa  

Ocra-konsernilla ei tällä hetkellä ole Suomessa omaa konttoria. Viimeisin tilinpäätös Suomesta löytyy kaupparekisteritietojen mukaan vuodelta 2014. Työnantajarekisteristä Ocra on poistunut vuoden 2015 keväällä.  

Tällä hetkellä Ocran postiliikennettä Suomesta hoitaa Enersense-yhtiö, joka on lähinnä ydinvoimaan keskittynyt konsulttiyhtiö. Enersensen hallituksessa istuva Aaron Michelin (ent. Saleh), on toiminut Ocra Scandinavian aluejohtajana.  

Ennen aluejohtajana toimimista hän on vaikuttanut myös Ocra Finlandissa.  

-Ocra Finland Ltd. harjoittaa tax-free-yhtiöiden perustamista mm. Neitsytsaarille ja muihin veroparatiiseihin sekä sijoitusneuvontaa ulkomaisista sijoituskohteista, Michelin eli silloinen Saleh kertoi Talouselämässä. 

Osallistu keskusteluun

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.