Mainos
Mainos

Karjalainen: Pankkien ilmoitukset epäilyttävästä liiketoiminnasta lisääntyneet

Pankit tekivät viime vuonna ennätysmäärän ilmoituksia epäiyttävistä liiketoimista, kertoo Karjalainen.

Viime vuonna pankkien tekemiä ilmoituksia oli 3258, kun vuonna 2015 määrä oli 1592. Määrä siis tuplaantui. Vuoteen 2014 verrattuna kolminkertaistui.

Rahanpesun selvittelykeskuksen mukaan suurin syy kasvuun on pankkien omavalvonnan tehostuminen.

Finanssivalvonnasta kerrotaan lehdelle, että pankit panostavat paljon seurantajärjestelmiin rahanpesu- ja terrorismiaiheiden vuoksi.

Useimmiten pankkien tekemät rahanpesuilmoitukset liittyivät viime vuonna törkeiden petosten, petosten, törkeän rahanpesun tai törkeän veropetoksen selvitykseen.

Kommentoi

Mainos

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.

MTV käyttää palveluissaan evästeitä tarjotakseen paremman käyttökokemuksen. Pyydämme sinua perehtymään uudistuneeseen tietosuoja- ja evästekäytäntöömme, joka on saatavissa osoitteessa www.mtv.fi/yritys/tietosuoja.

Hyvä asiakkaamme, tarjotaksemme teille entistä parempaa palvelua olemme päivittäneet MTV:n palveluiden käyttöehtoja. Voitte perehtyä ehtoihin, jotka ovat saatavissa osoitteessa www.mtv.fi/yritys/kayttoehdot