Mainos
Mainos

Karjalainen: Pankkien ilmoitukset epäilyttävästä liiketoiminnasta lisääntyneet

Pankit tekivät viime vuonna ennätysmäärän ilmoituksia epäiyttävistä liiketoimista, kertoo Karjalainen.

Viime vuonna pankkien tekemiä ilmoituksia oli 3258, kun vuonna 2015 määrä oli 1592. Määrä siis tuplaantui. Vuoteen 2014 verrattuna kolminkertaistui.

Rahanpesun selvittelykeskuksen mukaan suurin syy kasvuun on pankkien omavalvonnan tehostuminen.

Finanssivalvonnasta kerrotaan lehdelle, että pankit panostavat paljon seurantajärjestelmiin rahanpesu- ja terrorismiaiheiden vuoksi.

Useimmiten pankkien tekemät rahanpesuilmoitukset liittyivät viime vuonna törkeiden petosten, petosten, törkeän rahanpesun tai törkeän veropetoksen selvitykseen.

Kommentoi

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme