Mainos
Mainos

EU-komissio vaatii selvitystä Danske Bankin Viron-yksikön rahanpesusotkusta

Euroopan komissio vaatii selvitystä valvontapuutteista, jotka johtivat Danske Bankin Viron-yksikön laajaan rahanpesusotkuun.

Komissio on kirjelmöinyt asiasta Euroopan pankkiviranomaiselle EBA:lle ja pyytänyt virastoa selvittämään, mikä valvonnassa meni pieleen.

Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen ilmoitti viime viikolla eroavansa tehtävästään rahanpesuepäilyjen takia.

Pankin itse teettämässä selvityksessä ilmeni, että sen Viron-yksikön kautta virtasi vuosina 2007–2015 ainakin 200 miljardia euroa 15 000 asiakkaalle Viron ulkopuolelle. Danske ei itse ryhtynyt arvioimaan, kuinka suuri osuus tästä on rahanpesua. Pankin mukaan vajaa neljännes rahoista oli peräisin Venäjältä. 

Kommentoi

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme