Mainos
Mainos

Rahanpesua estetään asetusteitse Virossa

Viro pyrkii estämään rahanpesua lisäämällä valvontaa ja kiristämällä samanaikaisesti lainsäädäntöä.

Presidentti Meren antamassa asetuksessa kielletään pankkeja ja rahoituslaitoksia avaamasta nimettömiä tai fiktiivisiä tilejä. Niitä ei myöskään saa avata henkilöille, joiden henkilöyttä ei voida tunnistaa tai jotka käyttävät selvästi väärää nimeä.

Asetuksen mukaan rahanpesulla saadut varat on mahdollista takavarikoida valtiolle. Samoin kriminalisoidaan varojen siirtämien toisille henkilöille, tileille tai maahan. Myös rahanpesun peittäminen katsotaan rikolliseksi teoksi.

Tiukkojen säädösten tarkoituksena on estää rikollisen rahan kulkeutuminen Viron rahamarkkinoille. Äskettäisten pankkikriisien yhteydessä on usein esitetty epäilys, että joidenkin kriisipankkien yksi tehtävä olisi idästä tulleen laittoman rahan pesu. Uusi asetus tulee voimaan heinäkuun alusta.
(STT)

Kommentoi

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme