Mainos
Mainos

Virossa monikansallinen rahanpesukohu – maan pankkien kautta pestiin rahaa 6 miljardin edestä

Viron poliisin mukaan maan maiden pankkien välityksellä on pesty rahaa yli 13 miljardin euron arvosta vuosina 2012–2016.

Rahanpesua ovat harjoittaneet yksilöt Venäjällä, Moldovassa ja Azerbaidzhanissa. Toiminnassa on käytetty ulkomaalaisten pankkitilejä virolaispankeissa.

Viron polisiin talousyksikön mukaan Viron pankkien kautta on rahaa pesty suoraan yli kuuden miljardin euron edestä. Loppuosa summasta eli 7,3 miljardia euroa perustuu virolaispankkien välityksellä tehdyistä venäläisten osakkeiden ja muiden arvopapereiden kaupoista.

Kommentoi

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme